سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۹۹۴۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
کد خبر: ۳۴۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
با ۱۴۷ رأی موافق؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۱۱۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اروپایی ها برای تصویب سریع لوایح بین الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه است.
کد خبر: ۶۹۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۵۳۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
رییسجمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
امروز و در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
کد خبر: ۲۰۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵